本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2012年9月24日上午10：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事7名，2名董事委托其他董事出席。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司管理層開展對(duì)公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司（以下簡稱“安徽三聯(lián)”）系一家專業(yè)生產(chǎn)酒類包裝產(chǎn)品的企業(yè)，其所處的華東區(qū)域是國內(nèi)酒類生產(chǎn)的重要基地之一；安徽三聯(lián)近期擬引入戰(zhàn)略投資者，共同擴(kuò)大印刷包裝業(yè)務(wù)。

　　公司董事會(huì)一致同意授權(quán)公司管理層開展對(duì)公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項(xiàng)，包括：

　　1、 與安徽三聯(lián)的股東、實(shí)際控制人協(xié)商本次增資入股的相關(guān)事宜；

　　2、 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)對(duì)安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司開展盡職調(diào)查工作；

　　3、 與安徽三聯(lián)簽署《合作備忘錄》；

　　4、 在2012年12月31日前，提交相關(guān)正式增資入股方案，并根據(jù)本次交易所涉及的交易金額，提交公司董事長、董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司董事會(huì)

　　二O一二年九月二十四日